INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E PROCESSOS NO COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO

De acordo com dados do FMI e da ONU estima-se que anualmente 2% a 5% do PIB mundial, valores projetados para 2012 resultam em US$ 1,6 a US$ 3,6 trilhões, que são lavados pelo crime organizado em todo o mundo. (RIZZO, 2013, p.

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