Operação Smurfing: quase 40 mulheres eram 'laranjas' em tráfico de
Por um escritor misterioso
Last updated 23 fevereiro 2025
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Cerca de 40 mulheres estavam envolvidas como laranjas e como donas de empresas de fachadas na operação de tráfico e lavagem de dinheiro descoberta na operação
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A operação de R$ 4 bilhões em fraude fiscal que aliciaria laranjas e teria participação de 80 pessoas
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Operação Harem: quadrilha investigada por tráfico de mulheres escolhia vítimas por fotos nas redes sociais, Sorocaba e Jundiaí
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Megaoperação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tem bloqueio de R$ 1,8 bilhão e 75 mandados de prisão em 16 estados, Pernambuco
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PDF) Smurfing ou transações estruturadas – tipologia de lavagem de dinheiro, seu tratamento jurisprudencial e a possibilidade de tipificação penal autônoma
05 Conhecimentos Bancarios, PDF, Moeda
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Jornal fato 2609 17 by Jornal Fato - Issuu
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RedeGN - Sempre ligado.
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Em apenas um dia, operação policial prende mais de 200 pessoas por tráfico de drogas e homicídios na BA
Oito pessoas são presas por tráfico de drogas durante operação Ozymandias - Notícia - PCPA
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Jornal Folha do Comércio
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